公司治理

董事、监事及高级管理人员 公司章程及制度 企业管治报告

• 董事会

  姓名	职务
  杨长利 杨长利先生，1964年出生，2020年5月起任本公司董事长及董事会核安全委员会主任委员。硕士学位，高级工程师（研究员级）。杨长利先生在核电、核燃料、科技研发及安全质量管理等方面具有丰富经验，于2006年7月至2020年1月担任中国核工业集团有限公司党组成员、副总经理，于2020年1月至2020年2月担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事，于2020年2月至2020年7月担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事、总经理，于2020年7月至2021年7月担任中国广核集团有限公司党委书记、董事长、总经理，于2021年7月至今担任中国广核集团有限公司党委书记、董事长。	董事长兼非执行董事
  高立刚 高立刚先生，1965年出生，2014年 3月起任公司执行董事兼总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核电行业拥有逾30年经验，于2007年12月至2013年10月相继担任阳江核电有 限公司 董事长、总经理，2007年12月至2011年10月担任广东台山核电有限公司（现称台山核电合营有限公司）总经理，2007年12月至2019年2月担任台山核电合营有限公司董事长，2011年4月 至2014 年3月担任中国广核集团有限公司副总经理，2016年6月至2021年9月担任通用核能系统有限公司董事长，2021年7月至今担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事、总经理。	执行董事兼总裁
  李历 李历女士，1969年出生，2023年10月起任公司非执行董事。硕士学位，律师职业资格。李历女士在宏观经济、行政管理、法律、国有资产监管等方面拥有逾30年经验，于2013年2月至2021年7月任国务院国资委巡视员、正局长级干部，期间，2015年2月至2016年5月，挂职任湖北省黄冈市委常委、副市长（正厅级），2021年7月至今担任中广核党委副书记、董事，2021年7月至今担任本公司党委副书记。	非执行董事
  庞松涛 庞松涛先生，1971年出生，2023年10月起任公司非执行董事。硕士学位，高级工程师（研究员级）。庞松涛先生在核电行业拥有逾30年经验，于2012年9月至2014年9月担任中广核核电运营事业部副总经理、中广核核电运营有限公司副总经理，2012年4月至2014年10月兼任广西防城港核电有限公司董事，2014年9月至2017年6月担任中科华核电技术研究院有限公司（2015年11月更名为中广核研究院有限公司）党委副书记、党委书记、执行董事、总经理，2017年6月至2018年5月担任中广核副总经理，期间，2017年6月至2018年4月兼任中广核研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理，2018年5月至今担任中广核党委常委、副总经理。	非执行董事
  冯坚 冯坚先生，1967年出生，2023年2月起任本公司非执行董事。研究生学历，会计师。冯坚先生于企业管理、财务管理、投资管理等方面具有丰富经验，于2012年10月至2021年8月，先后担任广东恒健核子医疗产业有限公司副总经理及副董事长、珠海市横琴恒泰安投资有限公司执行董事及总经理、广东恒泰安投资有限公司执行董事、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司董事长，2021年8月至今担任广东恒健投资控股有限公司副总经理，2022年11月至今兼任中国南方电网有限责任公司监事。	非执行董事
  刘焕冰 刘焕冰先生，1973年出生，2023年10月起任本公司非执行董事。硕士学位，高级会计师（研究员级）。刘焕冰先生在财务管理、投融资管理等方面拥有逾25年经验，于2011年8月至2015年7月历任中国核工业集团公司财务处处长、预算处处长，2015年7月至2020年10月担任中核（天津）机械有限公司总会计师，2020年10月至2022年7月担任中国原子能工业有限公司总会计师，2022年7月至今担任中国核能电力股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的核能发电公司，证券代码：601985）总会计师，2022年10月至今担任中核融资租赁有限公司董事，2022年11月至今担任中核核电运行管理有限公司监事会主席，2023年4月至今担任中核财务有限责任公司董事。	非执行董事
  王鸣峰 王鸣峰先生，1971年出生，2023年10月起任本公司独立董事及董事会薪酬委员会主任委员。博士学位，香港资深大律师，英国衡平大律师协会海外会员。王鸣峰先生在法律等方面具有丰富经验，于2014年8月至2020年7月担任香港证监会非执行董事、香港保险业上诉委员会委员，2015年1月至2018年1月担任香港大律师公会国际法委员会主席、中国业务发展委员会副主席，2016年1月至2018年1月担任香港大律师公会仲裁委员会主席，2016年7月至今担任香港税务上诉委员会副主席，2017年1月至2021年9月担任香港原讼法庭暂委法官，2021年9月至今担任香港原讼法庭特委法官，2018年7月至2020年8月担任投资者赔偿有限公司董事局主席，2020年9月至今担任香港机场管理局董事，2022年1月至今担任中国中化控股有限责任公司外部董事，2023年6月至今担任全国人大常委会基本法委员会委员。	独立董事
  李馥友 李馥友先生，1955年出生，2020年8月起任本公司独立董事及董事会提名委员会主任委员。学士学位，高级工程师（教授级），获国务院政府特殊津贴。李馥友先生在能源、煤炭及安全管理等方面具有丰富经验，于2006年8月至2010年9月担任中国中煤能源股份有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1898；于上海证券交易所上市的公司，证券代码：601898）副总裁，于2009年3月至2010年9月兼任上海能源股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：600508）董事长、党委副书记，大屯煤电（集团）有限公司董事长，于2010年9月至2016年7月担任中煤能源集团有限公司党委常委、副总经理。	独立董事
  徐华 徐华女士，1960年出生，2023年10月起任本公司独立董事及董事会审计与风险管理委员会主任委员。硕士学位，高级会计师。徐华女士在财务管理、企业管理及监督方面具有丰富经验，于2005年5月至2011年12月担任国务院国资委机关服务管理局(离退休干部管理局)副局长，2011年12月至2017年10月担任国务院国资委巡视组副组长(正局长级)，2017年10月至2017年12月担任中国航空油料集团公司党委常委、纪委书记，2017年12月至2021年3月担任中国航空油料集团有限公司党委常委、纪委书记，2022年5月至今担任中国国际工程咨询有限公司外部董事。	独立董事
  邓志祥 邓志祥先生，1958年出生，于 2021年5月起担任本公司独立董事。硕士学位，澳洲及纽西兰特许会计师公会会员、香港会计师公会会员。邓志祥先生拥有逾25年的核电管理、财务及审计经验，于2006年5月至2013年 10月， 担任广东核电合营有限公司副总经理；于2013年11月至2018年10 月，担任中电控股有限公司核电业务高级总监兼香港核电投资有限公司董事总经理；于2015年3月至2018年10月，兼任 中国核 能行业协会常务理事。	独立董事

  监事会 

  姓名	职务
  时伟奇 时伟奇先生，1966年出生，2023年10月起任公司非职工代表监事。硕士学位，高级工程师。时伟奇先生在审计、企业管理、商务管理等方面拥有逾30年经验，于2014年3月至2015年6月担任本公司职工代表监事，2014年5月至2014年8月担任本公司审计部主任，2014年8月至2017年5月担任广东核电投资有限公司副总经理，期间，挂职担任新疆维吾尔自治区阿勒泰地区地委委员、行署副专员，2017年5月至2019年12月担任中国广核集团有限公司国际核电事业部总经理，2019年12月至2021年6月担任中广核工程有限公司党委书记、董事、副总经理，2021年6月至2021年12月担任中国广核能源国际控股有限公司党委书记、董事长，兼任Edra Power Holdings Sdn. Bhd（埃德拉电力控股有限公司）董事长，2021年12月至今担任中国广核能源国际控股有限公司党委书记、董事长。	监事会主席兼非职工代表监事
  申宁 申宁女士，1978年出生，硕士学位，高级经济师。申宁女士在企业资产管理、经营管理、产权管理等方面具有丰富经验，于2011年12月起历任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目副经理、经营管理部项目副经理，广东省广业集团有限公司（2021年3月更名为广东省环保集团有限公司）经营管理部高级经理、副部长，2022年11月至今任广东恒健投资控股有限公司运营管理部副部长（2024年2月起主持工作）。	非职工代表监事
  张柏山 张柏山先生，1971年出生，2020年8月起任公司非职工代表监事。学士学位，高级会计师（研究员级）。张柏山先生于财务、成本预算、财务信息化等方面拥有逾30年经验，于2013年1月至2019年11月担任福建福清核电总会计师，2017年12月至2021年6月担任福建三明核电有限公司监事会主席，2018年8月至2022年9月担任中核霞浦核电有限公司监事会主席，2019年12月至2022年9月担任海南核电有限公司总会计师，2020年8月至2022年12月担任华能海南昌江核电有限公司监事会主席，2022年9月至2023年9月担任中核霞浦核电有限公司总会计师，2023 年9 月至今担任中核运维技术有限公司总会计师。	非职工代表监事
  罗军 罗军先生，1974年出生，2023年10月9日起任公司监事会职工代表监事，2022年7月至今担任本公司财务资产部总经理。硕士学位、高级会计师、高级经济师。罗军先生在财务管理方面拥有逾25年经验，于2014年5月至2017年12月担任本公司财务部总经理，2017年12月至2021年11月担任中国广核能源国际控股有限公司总会计师，2021年8月至2022年7月担任本公司资本运营中心副主任（主持工作），2021年9月至今担任Definite Arise Limited董事长，2022年2月至2022年10月担任中广核财务有限责任公司副总经理（主持工作），2022年6月至今担任中广核国际有限公司董事长、深圳市能之汇投资有限公司执行董事、深圳中广核风太投资有限公司执行董事、总经理，广东核电投资有限公司董事、总经理，国家核电技术有限公司董事，2022年7月至今担任本公司财务资产部总经理，2022年10月至2023年4月担任中广核财务有限责任公司董事长、代总经理，2023年5月至今担任中广核财务有限责任公司董事长。	职工代表监事
  何大波 何大波先生，1971年出生，2023年10月9日起任公司监事会职工代表监事，2022年6月至今担任本公司核能管理部副总经理。硕士学位，高级工程师（研究员级）。何大波先生在核电行业拥有逾20年经验，于2001年4月至2007年5月，先后任职于岭澳核电有限公司工程部技术中心、岭东筹建办总体处、中广核岭东核电有限公司（现称岭东核电有限公司）工程部总体与执照申请处、中广核工程有限公司（以下简称“工程公司”）工程设计部设备监造处、工程公司阳江分公司设计管理处；2005年5月至2022年6月先后担任工程公司设计管理部国产化推进办公室副主任，设备成套部国产化办公室副主任（主持工作）、主任，设备采购与成套中心总体协调处处长、项目管理与综合分部经理、经理助理、副经理，规划经营部经理，陆丰项目部总经理；2022年6月至今担任本公司核能管理部副总经理，兼任Hinkey Point C Generation Company Limited董事、Bradwell Power Holding Company Limited董事、Bradwell Power Generation Company Limited董事。	职工代表监事

  高级管理人员   

  姓名	职务
  高立刚 高立刚先生，1965年出生，2014 年3月起任公司执行董事兼总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核电行业拥有逾30年经验，于2007年12月至2013年10月相继担任阳江核电有限公 司董事长、总经理，2007年12月至2011年10月担任广东台山核电有限公司（现称台山核电合营有限公司）总经理，2007年12月至2019年2月担任台山核电合营有限公司董事长，2011年4月至 2014年3月担任中国广核集团有限公司副总经理，2016年6月至2021年9月担任通用核能系统有限公司董事长，2021年7月至今担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事、总经理。	执行董事兼总裁
  尹恩刚 尹恩刚先生，1968 年出生， 2017 年10 月起任本公司财务总监，于2020年8月起兼任本公司董事会秘书和联席公司秘书。硕士学位，高级会计师。尹恩刚先生在财务及审计方面拥有逾20 年经验， 2008 年7 月至2014 年 3 月，担任中广核产业投资基金管理有限公司财务总监；2014 年3 月至2017年10 月，担任中国广核集团有限公司财务部总经理。2015 年3 月至2018 年1 月担任中国广核新能源控股有限公 司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）的董事，2020年10月至今担任广核投董事长。	财务总监、董事会秘 书兼联席公司秘书
  秦余新 秦余新先生，1972年出生，于2021年4月起担任本公司副 总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级）。秦余新先生在核电行业拥有逾20年经验。秦余新先生于2014年11月至2016年5月担任本公司核电运营事业部总经理助理；于2014年11月至2016年6 月，担任中广核核电运营有限公司总经理助理兼大修中心经理；于2016年6月至2018年5月，担任中广核核电运营有限公司副总经理；于2018年5月至2020年12月，担任中广核核电运营有限公司 总经理；于2020年12月至今任中广核核电运营有限公司董事长。	副总裁
  周建平 周建平先生，1972年出生，学士学位，高级工程师（研究员级）。周建平先生在核电行业拥有逾25年经验，于2014年6月至2018年7月，先后担任广西防城港核电有限公司（以下简称“防城港核电”）总经理助理及副总经理；于2018年7月至2019年3月，担任本公司安全质保部总经理；于2019年3月至2020年12月，担任防城港核电党委书记及总经理；于2020年12月至2022年2月，担任防城港核电党委书记及董事长；于2022年2月至2022年4月，担任防城港核电党委书记及董事长，兼任本公司安全质量环保部总经理；于2022年4月至今，担任本公司安全质量环保部总经理。	副总裁
  刘海军 刘海军先生，1973年出生，硕士学位，高级工程师。刘海军先生在核电行业拥有逾25年经验，于2009年5月至2015年12月担任台山核电合营有限公司（以下简称“台山核电”）总经理助理，于2011年6月至2012年12月兼任台山核电总法律顾问；于2015年12月至2020年12月担任台山核电副总经理；于2019年11月至2021年9月担任英国欣克利角C新建核电发电有限公司（HPC Genco）董事；于2020年12月至2021年12月担任台山核电党委书记、董事及总经理；于2021年12月至2022年5月担任台山核电党委书记、董事长及总经理；于2021年7月至2022年5月担任台山核电产业投资有限公司董事长及总经理，中广核台山第二核电有限公司执行董事及总经理；于2022年5月至今，担任台山核电党委书记及董事长，兼任台山核电产业投资有限公司董事长。	副总裁